楠里 足交 奥飞文娱股份有限公司 2024年半年度酬金摘记
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证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-027
一、伏击辅导
本半年度酬金摘记来自半年度酬金全文，为全面了解本公司的筹划着力、财务气象及异日发展狡计，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度酬金全文。
扫数董事均已出席了审议本酬金的董事会会议。
非圭臬审计看法辅导
阿朱 露出□适用 √不适用
董事会审议的酬金期利润分拨预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司狡计不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本酬金期优先股利润分拨预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■楠里 足交
2、主要司帐数据和财务方针
公司是否需记忆营救或重述以客岁度司帐数据
□是 √否
■
3、公司鼓动数目及合手股情况
单元：股
■
合手股5%以上鼓动、前10名鼓动及前10名无尽售流畅股鼓动参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单元：股
■
前10名鼓动及前10名无尽售流畅股鼓动因转融通出借/反璧原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股鼓动或骨子戒指东谈主变更情况
控股鼓动酬金期内变更
□适用 √不适用
公司酬金期控股鼓动未发生变更。
骨子戒指东谈主酬金期内变更
□适用 √不适用
公司酬金期骨子戒指东谈主未发生变更。
5、公司优先股鼓动总和及前10名优先股鼓动合手股情况表
□适用 √不适用
公司酬金期无优先股鼓动合手股情况。
6、在半年度酬金批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、伏击事项
无
证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-035
奥飞文娱股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容确凿、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性论说或紧要遗漏。
奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月16日下昼14：00在公司会议室以现场和通信表决形势召开，其中蔡东青、苏江锋、蔡嘉贤以通信形势参与会议。公司监事、高档管制东谈主员列席了会议。会议奉告于2024年8月6日以短信或电子邮件投递。应出席会议的董事7东谈主，骨子出席会议的董事7东谈主，会议灵验表决票数为7票。会议圭表合适《公司法》和《公司轨则》的限定。会议由公司董事长蔡东青先生主合手，经过与会董事谨慎审议，酿成如下决议：
一、会议以7票高兴，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2024年半年度酬金〉偏激摘记》。
公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息联系章节内容。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年半年度酬金》及《2024年半年度酬金摘记》（公告编号：2024-027）。
二、会议以7票高兴，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对于召募资金2024年半年度存放与使用情况的专项酬金》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会对于召募资金2024年半年度存放与使用情况的专项酬金》（公告编号：2024-028）。
公司孤独董事召开专诚会议并发表审核看法，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的联系公告。
三、会议以7票高兴，0票反对，0票弃权审议通过了《对于2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户的公告》（公告编号：2024-029）。
公司孤独董事召开专诚会议并发表审核看法，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查看法，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的联系公告。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓动大会审议。
四、会议以7票高兴，0票反对，0票弃权审议通过了《对于孤独董事任期届满暨聘任孤独董事的议案》。
公司董事会提名委员会已经审查通过候选东谈主的孤独董事任职经验。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对于孤独董事任期届满暨聘任孤独董事的公告》(公告编号：2024-030)。
该议案尚需深圳证券交易所对孤独董事候选东谈主的任职经验和孤独性审核无异议后，方可提交公司2024年第二次临时鼓动大会审议。
五、会议以7票高兴，0票反对，0票弃权审议通过了《对于营救远期外汇套期保值业务的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于营救远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）。
公司孤独董事召开专诚会议并发表审核看法，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的联系公告。
六、会议以7票高兴，0票反对，0票弃权审议通过了《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的议案》。
公司定于2024年9月5日下昼14：45在侨鑫海外金融中心奥飞文娱股份有限公司会议室召开2024年第二次临时鼓动大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于召开公司2024年第二次临时鼓动大会的奉告》（公告编号：2024-037）。
特此公告
奥飞文娱股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二旬日
证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-036
奥飞文娱股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体东谈主员保证信息流露的内容确凿、准确和完满，莫得诞妄记录、误导性论说或者紧要遗漏。
奥飞文娱股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2024年8月16日下昼15：00在公司会议室以现场及通信的会议形势召开，其中通信参会的监事为蔡贤芳。会议奉告于2024年8月6日以短信或电子邮件投递。应出席会议的监事3东谈主，骨子出席会议的监事3东谈主。会议灵验表决票数为3票。会议圭表合适《公司法》和《公司轨则》的限定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主合手，经过与会监事谨慎审议，酿成如下决议：
一、会议以3票高兴，0 票反对，0票弃权审议通过了《〈2024年半年度酬金〉偏激摘记》。
经审议，监事会以为：董事会编制和审核公司2024年半年度酬金偏激摘记的圭表合适法律、行政律例和中国证监会的限定，酬金内容确凿、准确、完满地反应了上市公司的骨子情况，不存在职何诞妄记录、误导性论说或者紧要遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年半年度酬金》、《2024年半年度酬金摘记》（公告编号：2024-027）。
二、会议以3票高兴，0 票反对，0票弃权审议通过了《董事会对于召募资金2024年半年度存放与使用情况的专项酬金》。
经审议，监事会以为：公司召募资金的管制、使用及运作圭表合适《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等联系执法和公司《召募资金管制轨制》的限定，召募资金的存放和骨子使用正当、合规，不存在违犯法律、律例及挫伤鼓动利益的活动。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会对于召募资金2024年半年度存放与使用情况的专项酬金》（公告编号：2024-028）。
三、会议以3票高兴，0票反对，0票弃权审议通过了《对于2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户的议案》。
经审议，监事会以为:公司对2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户，是公司根据募投神气骨子情况而作念出的严慎决定，故意于愈加合理、高效地使用召募资金，合适公司及全体鼓动的利益。本次事项的内容及圭表合适联系法律、律例及范例性文献等联系限定。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户的公告》（公告编号：2024-029）。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓动大会审议。
特此公告
奥飞文娱股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二旬日
证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-037
奥飞文娱股份有限公司
对于召开公司2024年
第二次临时鼓动大会的奉告
本公司及董事会全体东谈主员保证信息流露的内容确凿、准确和完满，莫得诞妄记录、误导性论说或者紧要遗漏。
奥飞文娱股份有限公司(以下简称“奥飞文娱”或“公司”)于2024年8月16日召开了第六届董事会第十二次会议，会议决定于2024年9月5日召开2024年第二次临时鼓动大会，现将会议联系事宜奉告如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集东谈主：公司董事会
(二)会议召开形势：本次鼓动大会罗致现场表决、收集投票相长入的形势。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司鼓动提供收集步地的投票平台，鼓动不错在收集投票时辰内通过上述系统哄骗表决权。
（三）会议召开正当性：本次公司董事会冷漠召开2024年第二次临时鼓动大会的圭表合适《公司法》、《深圳证券交易所股票上市执法》、《上市公司鼓动大会执法》以及《公司轨则》等法律律例和公司轨制的联系限定。
（四）现场会议召开时辰：2024年9月5日下昼14:45
（五）现场会议召开地点：广东省广州市河汉区珠江新城金穗路62号侨鑫海外金融中心奥飞文娱股份有限公司会议室
（六）收集投票时辰为：通过深圳证券交易所交易系统进行收集投票的具体时辰为2024年9月5日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时辰为2024年9月5日9：15至15：00的大肆时辰。
（七）股权登记日：2024年9月2日（星期一）
（八）参加会议的形势：本次鼓动大会罗致现场表决与收集投票相长入的形势召开。合并表决权只可遴荐现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决形势，合并表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决的终结为准。
（九）会议出席对象：
1、为止股权登记日2024年9月2日（星期一）下昼收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司鼓动均有权以本奉告公布的形势出席本次鼓动大会及参加表决；不可躬行出席本次鼓动大会现场会议的鼓动不错以书面步地拜托他东谈主代为出席（被授权东谈主毋庸为本公司鼓动），或在收集投票时辰内参加收集投票；
2、公司董事、监事和高档管制东谈主员；
3、公司礼聘的见证讼师；
4、公司董事会邀请的其他东谈主员。
二、会议审议事项
■
上述议案均对中小投资者的表决单独计票；因本次鼓动大会仅选举又名孤独董事，不适用蚁集投票制。
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议登第六届监事会第十二次会议审议通过，具体议案内容详见2024年8月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的联系公告。
（注：中小投资者是指以下鼓动除外的其他鼓动：1、上市公司的董事、监事、高档管制东谈主员；2、单独或者共计合手有上市公司5%以上股份的鼓动。）
非凡说明：孤独董事候选东谈主的任职经验和孤独性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，鼓动大会方可进行表决。
三、现场会议登记事项
(一)登记时辰：2024年9月4日，上昼9:00-12:30，下昼13:30-18:00
(二)登记地点：广州市河汉区珠江新城金穗路62号侨鑫海外金融中心37楼奥飞文娱股份有限公司证券部。信函请注明“鼓动大会”字样。
(三)登记手续：
1、法东谈主鼓动应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主拜托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应合抄本东谈主身份证、能证明其具有法定代表东谈主经验的灵考据明办理登记手续；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证件、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权拜托书办理登记手续；授权拜托书见附件二。
2、个东谈主鼓动躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证或其他大概标明其身份的灵考据件或证明、股票账户卡办理登记手续；拜托代理他东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主灵验身份证件、股票账户卡、授权拜托书办理登记手续；
3、代理投票授权拜托书由拜托东谈主授权他东谈主签署的，授权签署的授权书或者其他授权文献应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文献，和投票代理拜托书均需一并提交；
4、他乡鼓动可罗致信函或传果真形势登记。鼓动请仔细填写《鼓动参会登记表》（见附件三），以便登记阐明。传真在2024年9月4日18:00前投递公司证券部。来信请寄：广东省广州市河汉区珠江新城金穗路62号侨鑫海外金融中心37楼证券部，邮编：510623（信封请注明“鼓动大会”字样）。
5、筹商形势：
筹商东谈主：李霖明
筹商电话：020-38983278-3826
筹商传真：020-38336260
筹商邮箱：invest@gdalpha.com
邮编：510623
(四)参加鼓动大会时请出示联系证件的原件。
四、参加收集投票的具体操作经由
在本次鼓动大会上，公司将向鼓动提供收集投票平台，鼓动不错通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加收集投票，收集投票的具体操作经由见附件一。
五、其他
1、会议计议：公司证券部
筹商东谈主：李霖明
筹商电话：020-38983278-3826
筹商传真：020-38336260
筹商邮箱：invest@gdalpha.com
2、与会鼓动或拜托代理东谈主的食宿及交通等用度自理。
六、备查文献
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议。
+
特此公告
奥飞文娱股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二旬日
附件一：
参加收集投票的具体操作经由
一、收集投票的圭表
1、投票代码：362292，投票简称：奥飞投票。
2、提案编码。
■
3、填报表决看法：高兴、反对或弃权。
4、鼓动对总议案进行投票，视为对本次鼓动大会其他扫数提案抒发沟通看法。
鼓动对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
二、通过深交所交易系统投票的圭表
1、投票时辰：2024年9月5日的交易时辰，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。
2、鼓动不错登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的圭表
1、互联网投票系统动手投票的时辰为2024年9月5日9:15-15:00的大肆时辰。
2、鼓动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券交易所投资者收集服务身份认证业务指引》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统执法指引栏目查阅。
3、鼓动根据获得的服务密码或数字文凭，可登录在限定时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权拜托书
兹拜托 先生/女士代表本东谈主/本单元出席奥飞文娱股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会，并代为哄骗表决权。本东谈主/本单元对该次会议审议的联系议案的表决看法如下：
■
拜托东谈主签名（签章）： 拜托东谈主身份证（营业牌照）号码：
拜托东谈主证券账户： 拜托东谈主合手股数目：
受托东谈主姓名（签章）： 受托东谈主身份证号码：
拜托日历：
附注：1、请在“高兴”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票东谈主只可标明“高兴”、“反对”或“弃权”一种看法，涂改、填写其他秀雅、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权拜托的灵验期：自本授权拜托书签署之日至本次鼓动大会扫尾。
3、拜托东谈主为法东谈主的，应当加盖单元钤记。
4、授权拜托书复印或按以上步地自制均灵验。
附件三：
奥飞文娱股份有限公司
2024年第二次临时鼓动大会参会鼓动登记表
■
附注：如为鼓动本东谈主参会则不需要填写拜托代理东谈主姓名及拜托代理东谈主身份证号码。
证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-029
奥飞文娱股份有限公司
对于2021年度非公开辟行股票
募投神气举座结项并将节余召募资金
永久补充流动资金
及刊出联系召募专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容确凿、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性论说或紧要遗漏。
奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞文娱”）于2024年8月16日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《对于2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户的议案》，高兴公司对2021年度非公开辟行股票募投神气赐与举座结项，并将节余召募资金633.34万元以及对应利息净收益246.17万元，共879.51万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2024年第二次临时鼓动大会审议，现将具体情况公告如下：
一、召募资金基本情况
2021年10月，根据中国证券监督管制委员会《对于核准奥飞文娱股份有限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2020]3553号）核准和联系限定的要求，公司已经完成非公开辟行召募资金联系处事，新增股份已于2021年10月27日在深圳证券交易所上市。
公司召募资金总额为东谈主民币544,499,970.56元，扣除股票刊行用度东谈主民币7,596,590.72元（不含税）后，骨子召募资金净额为东谈主民币536,903,379.84元，其中，加多股本东谈主民币121,540,172.00元，加多成本公积东谈主民币415,363,207.84元。该召募资金已于2021年10月8日一起到账，经华兴司帐师事务所（很是等闲搭伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285号”《奥飞文娱股份有限公司验资酬金》考据。
二、召募资金具体使用情况
1、2021年10月27日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于营救非公开辟行股票募投神气拟插足金额的议案》、《对于使用召募资金置换先期插足自有资金的议案》，高兴公司根据骨子召募资金数额、募投神气拟插足比例和各神气刻下具体情况，营救各募投神气的召募资金具体插足金额及使用召募资金置换事前插足募投神气及已支付刊行用度自有资金的事宜。详见公司于2021年10月29日流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《对于营救非公开辟行股票募投神气拟插足金额的公告》（公告编号：2021-063）、《对于使用召募资金置换先期插足自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。
2、2021年11月15日公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，高兴公司使用非公开辟行股票召募资金不卓著东谈主民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不卓著12个月。详见公司于2021年11月17日流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-073）。
为止2022年11月1日，公司已按照联系限定将上述暂时补充流动资金的闲置召募资金20,000万元东谈主民币一起反璧至召募资金专用账户，使用期限未卓著12个月。具体内容详见公司于2022年11月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《对于闲置召募资金暂时补充流动资金已一起反璧的公告》（公告编号：2022-068）。
3、2022年4月28日公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款管制的议案》，高兴公司使用不卓著16,500万元闲置召募资金进行现款管制。自公司董事会审议通过之日起12个月内灵验，在决议灵验期内公司可根据居品期限在可用资金额度内升沉使用。详见公司于2022年4月30日流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《对于使用闲置召募资金进行现款管制的公告》（公告编号：2022-019）。
4、2022年5月26日公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十七次会议审核、2022年6月9日召开2021年度鼓动大会审批通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，高兴公司变更2021年度非公开辟行股票召募资金投资神气“奥飞焕发天下乐土网点建设神气”的部分召募资金用途，将原狡计用于该神气的召募资金插足金额由15,000.00万元调减为5,900.00万元，调减召募资金9,100.00万元用于新神气“动漫IP内容制作神气”实施。详见公司于2022年5月28日流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于变更部分召募资金用途公告》（公告编号：2022-033）、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-032），于2022年6月10日流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年度鼓动大会决议公告》（公告编号：2022-038）。
5、2022年11月10日公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，高兴公司使用非公开辟行股票召募资金不卓著东谈主民币28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不卓著12个月。详见公司于2022年11月12日流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-074）。
为止2023年2月8日，公司已按照联系限定将上述骨子用于暂时补充流动资金的闲置召募资金19,300万元东谈主民币一起反璧至召募资金专用账户，使用期限未卓著12个月。具体内容详见公司于2023年2月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《对于闲置召募资金暂时补充流动资金已一起反璧的公告》（公告编号：2023-011）。
6、2023年1月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审核、2023年2月2 日召开2023年第一次临时鼓动大会审批通过了《对于变更2021年非公开辟行股票部分募投神气召募资金用途及营救部分募投神气投资限度的议案》，高兴公司变更“婴童用品扩产建设神气”部分召募资金共9,500.00万元用于永久补充流动资金；高兴公司完了“玩物居品扩产建设神气”及“全渠谈数字化运营平台建设”募投神气，并将联系募投神气尚未使用召募资金共20,791.11万元偏激部分利息净收益用于永久补充流动资金；高兴公司营救“玩物居品扩产建设神气”、“全渠谈数字化运营平台建设”、“婴童用品扩产建设神气”及“奥飞焕发天下乐土网点建设神气”等募投神气投资总额以及召募资金插足金额。详见公司于2023年1月17日、2023年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》流露的《对于变更2021年非公开辟行股票部分募投神气召募资金用途及营救部分募投神气投资限度的公告》（公告编号：2023-004）、《2023年第一次临时鼓动大会决议公告》（公告编号：2023-010）等联系公告。
7、鉴于“婴童用品扩产建设神气”以及“奥飞焕发天下乐土网点建设神气”已完成建设，公司于2023年12月29日对以上两个募投神气赐与结项，并将结项后的节余召募资金287.63万元以及剩余利息净收益145.59万元，共计433.22万元用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司范例运作》第6.3.11条联系限定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于神气召募资金净额1%的，不错豁免履行董事会或鼓动大会审议圭表。公司已在《2023年年度酬金》以及《对于召募资金2023年年度存放与使用情况的专项说明》中流露上述联系情况。
为止2024年7月31日，公司2021年度非公开辟行股票召募资金投资神气的资金具体使用情况如下（下表中的金额未含召募资金账户利息净收益）：
单元：东谈主民币万元
■
注：公司召募资金账户骨子入账541,218,320.85元（与召募资金净额各异4,314,941.01元为未置换的部分刊行用度）。公司径直插足神气运用的召募资金224,782,575.09元，永久性补充流动资金已使用召募资金305,787,411.35元，剩余召募资金余额6,333,393.40元，与召募资金专户中的期末资金余额进出2,461,708.38元，为利息净收益未转出余额（其中召募资金账户利息净收益7,321,561.35元，利息净收益转出永久补流4,859,852.97元）。
三、对于2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金的情况说明
（一）2021年度非公开辟行股票募投神气基本情况
本次非公开辟行股票召募资金主要用于玩物居品扩产建设神气、全渠谈数字化运营平台建设、婴童用品扩产建设神气、奥飞焕发天下乐土网点建设、动漫IP内容制作等募投神气。
在募投神气实施建设过程中，公司详尽筹商策略发展需要以及市集环境变化等要素，为提高召募资金使用着力，已完了实施玩物居品扩产建设神气以及全渠谈数字化运营平台建设神气。
鉴于婴童用品扩产建设神气以及奥飞焕发天下乐土网点建设神气已经完成建设，公司在2023年12月对该募投神气进行了结项处理。
（二）动漫IP内容制作神气联系情况说明
1、该募投神气旨在通过将公司旗下宏构IP进行多场地、多角度、多轮次立体开辟联系文化内容生息品来普及和放大IP的品牌价值，达到打造宏构IP矩阵的办法，最终为终了“IP+”多产业、多业态的交融及强化IP变现能力打下坚实的基础。
连年来，公司合手续插足召募资金，按照神气狡计完成了联系动画电影、动画剧集的制作以及播出刊行等事项，“动漫IP内容制作神气”已顺利实施完毕，高兴结项条目。
2、公司严格遵从召募资金使用的联系限定，在募投神气实施过程中本着合理、知人善任、灵验的原则，在保证神气质料的提前下，加强神气各个实施轨范用度的戒指、监督和管制，对各项资源进行合理转化和优化配置，从而灵验知人善任召募资金。“动漫IP内容制作神气”完结后，节余召募资金共633.34万元，同期召募资金在存放本事产生了一定的入款利息收入。
总而言之，公司决定对2021年度非公开辟行股票募投神气赐与举座结项，并将结项后的节余召募资金633.34万元以及对应利息净收益246.17万元，共879.51万元用于永久补充流动资金。
四、刊出部分召募资金专户的情况
公司将对神气已完结的召募资金专户进行销户处理，其中账户产生利息净收益一并划转作念永久补充流动资金处理（具体转出金额以资金转出当日银行结息余额为准），专户对应的召募资金监管公约亦同期完了。
截止至2024年7月31日，拟刊出的账户明细如下：
单元：东谈主民币万元
■
五、募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对2021年度非公开辟行股票募投神气赐与举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金，是公司根据募投神气骨子实施情况和公司筹划发展需要作念出的合理有狡计，不会对公司现存中枢业务和财务气象产生紧要不利影响，不存在其他挫伤鼓动利益的情形。该事项故意于提高召募资金的使用着力，大概裁减公司财务用度，提高公司筹划效益，故意于公司的长久发展，合适全体鼓动的利益。
六、孤独董事专诚会议审核看法
经核查，公司2021年度非公开辟行股票募投神气已合适预期方向，公司对该神气进行举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户，是基于骨子情况等进行详尽分析后作出的审慎有狡计，故意于提高公司资金的使用着力，促进公司稳健发展，合适公司和鼓动的利益。联系事项合适联系法律、律例及范例性文献的限定，不存在非法使用召募资金的情形，亦不存在挫伤公司及全体鼓动、非凡是中小鼓动利益的情形。
七、监事会看法
监事会经审核以为：公司对2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户，是公司根据募投神气骨子情况而作念出的严慎决定，故意于愈加合理、高效地使用召募资金，合适公司及全体鼓动的利益。本次事项的内容及圭表合适联系法律、律例及范例性文献等联系限定，因此，监事会高兴此议案。
八、保荐机构看法
经核查，保荐机构以为:奥飞文娱对2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户的事项,经公司董事会、监事会审议通过，孤独董事明确发表高兴看法，该事项尚需提交鼓动大会审议。本次节余召募资金用于永久补充流动资金合适《上市公司监管指引第2号--上市公司召募资金管制和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市执法》等联系法律律例和范例性文献的限定，不影响召募资金投资神气的平常实施，不存在变相改动召募资金投向和挫伤鼓动利益的情形。
保荐机构对公司2021年度非公开辟行股票举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户的事项无异议。
九、备查文献
1．第六届董事会第十二次会议决议；
2. 第六届监事会第十二次会议决议
3．第六届董事会孤独董事专诚会议2024年第三次会议审核看法；
4．东方证券承销保荐有限公司对于奥飞文娱股份有限公司2021年度非公开辟行股票募投神气举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出联系召募专户的核查看法。
奥飞文娱股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二旬日
证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-034
奥飞文娱股份有限公司
对于2024半年度计提财富减值、
信用减值准备及核销财富的公告
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容确凿、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性论说或紧要遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市执法》的联系限定，奥飞文娱股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）依据《企业司帐准则》及公司联系司帐政策的限定，将公司本次计提财富减值、信用减值准备和核销财富的具体情况公告如下：
一、本次计提财富减值和信用减值准备情况概述
1、本次计提财富减值和信用减值准备的原因
根据《企业司帐准则》及《深圳证券交易所股票上市执法》等联系限定的要求，为了愈加确凿、准确的反应公司为止2024年6月30日的财务气象、财富价值及筹划着力，基于严慎性原则，公司根据联系限定，对公司的千般财富进行了全面查验和减值测试，并对公司为止2024年6月30日合并报表规模内的联系财富计提相应的减值准备。
2、联系财富规模和总金额
经公司对为止2024年6月30日存在可能发生减值迹象的财富，规模包括应收账款、其他应收款、恒久应收款、存货、固定财富、无形财富、恒久股权投资、商誉等，进行全面清查和财富减值测试后，对各项财富是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提财富减值和信用减值准备的财富神气为恒久股权投资、存货、应收账款、恒久应收款偏激他应收款，具体明细如下：
单元：东谈主民币万元
■
本次计提财富减值亏损、信用减值亏损算入的酬金本事为 2024年1月1日至2024年6月30日。
二、本次核销财富的情况概述
根据《企业司帐准则》、《对于进一步提高上市公司财务信息流露质料的奉告》等联系限定，公司对部分无法收回的应收账款、其他应收账款进行算帐，并赐与核销。本次核销应收账款、其他应收账款总额共计69.34 万元。具体情况如下：
单元：东谈主民币万元
■
本次核销的应收账款和其他应收款均已在以客岁度计提全额的信用减值亏损，故不会对公司2024年半年度的损益和财务气象产生影响。
三、本次计提财富减值、信用减值准备的阐明圭臬及计提办法
1、恒久股权投资跌价准备计提方法：
恒久股权投资无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试终结标明财富的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值亏损。
可收回金额为财富的公允价值减去向置用度后的净额与财富瞻望异日现款流量的现值两者之间的较高者。财富的公允价值根据公谈交易中销售公约价钱详情；不存在销售公约但存在财富活跃市集的，公允价值按照该财富的买方出价详情；不存在销售公约和财富活跃市集的，则以可获得的最好信息为基础推测财富的公允价值。责罚用度包括与财富责罚联系的法律用度、联系税费、搬运脚以及为使财富达到可销售状态所发生的径直用度。财富瞻望异日现款流量的现值，按照财富在合手续使用过程中庸最终责罚时所产生的瞻望异日现款流量，遴荐稳健的折现率对其进行折现后的金额加以详情。
财富减值准备按单项财富为基础筹划并阐明，若是难以对单项财富的可收回金额进行推测的，以该财富所属的财富组详情财富组的可收回金额。财富组是大概孤独产生现款流入的最小财富组合。
恒久股权投资财富减值亏损还是阐明，以后本事不予转回价值得以复原的部分。
2、存货跌价准备计提方法：
1）什物存货计提跌价准备的阐明圭臬和计提方法
公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面清点的基础上，对碰到亏损，一起或部分耽溺逾期或销售价钱低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按单个存货神气的成本与可变现净值计量，但若是某些存货与在合并地区坐蓐和销售的居品系列联系、具有沟通或访佛最终用途或办法，且难以与其他神气分开计量，不错合并计量成本与可变现净值；对于数目茁壮、单价较低的存货，不错按照存货类别计量成本与可变现净值。
可径直用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的推测售价减去推测的销售用度和联系税费后的金额详情；用于坐蓐而合手有的存货，其可变现净值按所坐蓐的产制品的推测售价减去至完工时推测将要发生的成本、推测的销售用度和联系税费后的金额详情；为践诺销售合同或者劳务合同而合手有的存货，其可变现净值以合同价钱为基础筹划；企业合手有存货的数目多于销售合同订购数目的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价钱为基础筹划。对于存货因碰到毁损、一起或部分耽溺逾期或销售价钱低于成本等原因，瞻望其成本不可收回的部分，索求存货跌价准备。
2）影视片计提跌价准备的阐明圭臬和计提方法
公司在每年末根据各动漫影视作品昔时收入终了情况来查验动漫影视作品是否有减值迹象，筹商是否需要计提减值准备，当需要计提减值准备时，将需要计提减值准备的动漫影视作品的尚未摊销完毕的成本根据测试终结的金额转入财富减值亏损。
3、应收账款偏激他应收款坏账准备计提方法：
本次计提的信用减值亏损为应收账款、其他应收款，公司筹商扫数合理且有依据的信息，以预期信用亏损为基础，罗致单项或组合的形势进行减值测试，阐明信用减值亏损。
若是该金融用具的信用风险自运行阐明后已显贵加多，公司按照非凡于该金融用具通盘存续期内预期信用亏损的金额计量其亏损准备；若是该金融用具的信用风险自运行阐明后并未显贵加多，公司按照非凡于该金融用具异日12个月内预期信用亏损的金额计量其亏损准备。由此酿成的亏损准备的加多或转回金额，手脚减值亏损或利得计入当期损益。
频繁逾期卓著30日，公司即以为该金融用具的信用风险已显贵加多，除非有可信字据证明该金融用具的信用风险自运行阐明后并未显贵加多。
若是金融用具于财富欠债表日的信用风险较低，公司即以为该金融用具的信用风险自运行阐明后并未显贵加多。若是有客不雅字据标明某项金融财富已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融财富计提减值准备。
4、恒久应收款坏账准备计提方法：
本公司恒久应收款包括应收融资租借债、应收质保金偏激他恒久应收款。
对由《企业司帐准则第21号逐一租借》范例的交易酿成的应收融资租借债按照非凡于通盘存续期内预期信用亏损的金额计量亏损准备。
对其他恒久应收款，本公司于每个财富欠债表日,根据交易敌手和风险敞口的各式类型，筹商历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各式外部骨子与预期经济信息详情预期信用亏损。
本公司依据其信用风险自运行阐明后是否已经显贵加多，罗致非凡于异日12个月内、或通盘存续期的预期信用亏损的金额计量恒久应收款减值亏损。除了单项评估信用风险的恒久应收款外，基于其信用风险特征，将其差别为不同组合：
■
四、公司对本次计提财富减值、信用减值准备及核销财富的审议圭表
根据《企业司帐准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司范例运作》及公司司帐政策的联系限定，本次计提财富减值、信用减值准备及核销财富事项需履行信息流露义务，无需提交董事会及鼓动大会审议。
五、计提财富减值、信用减值准备及核销财富的合感性说明
本次计提信用减值亏损、财富减值损成仇核销财富事项合适《企业司帐准则》等联系限定，计提减值亏损及核销财富依据充分，体现了司帐严慎性原则，故意于客不雅、公允地反应公司财富价值和财务气象，使公司对于财富价值的司帐信息愈加确凿可靠，具有合感性。
六、 本次计提财富减值、信用减值准备及核销财富对公司的影响
公司本次计提各项财富减值、信用减值准备共计3,739.11万元，本次核销财富共计69.34万元，本次计提财富减值、信用减值准备及核销财富减少公司2024半年度合并利润报表净利润3,739.11万元。
以上联总共据为公司财务部门测算终结，最终以司帐师事务所年度审计终结为准。
特此公告
奥飞文娱股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二旬日
证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-031
奥飞文娱股份有限公司
孤独董事候选东谈主声明与承诺
声明东谈主陈黄漫手脚奥飞文娱股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东谈主，已充分了解并高兴由提名东谈主奥飞文娱股份有限公司董事会提名为奥飞文娱股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会孤独董事候选东谈主。现公开声明和保证，本东谈主与该公司之间不存在职何影响本东谈主孤独性的关系，且合适联系法律、行政律例、部门规章、范例性文献和深圳证券交易所业务执法对孤独董事候选东谈主任职经验及孤独性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本东谈主已经通过奥飞文娱股份有限公司第六届董事会提名委员会经验审查，提名东谈主与本东谈主不存在蛮横关系或者其他可能影响孤独履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二、本东谈主不存在《中华东谈主民共和国公司法》第一百七十八条等限定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
三、本东谈主合适中国证监会《上市公司孤独董事管制办法》和深圳证券交易所业务执法限定的孤独董事任职经验和条目。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
四、本东谈主合适该公司轨则限定的孤独董事任职条目。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
五、本东谈主已经参加培训并取得证券交易所认同的联系培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
六、本东谈主担任孤独董事不会违犯《中华东谈主民共和国公事员法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
七、本东谈主担任孤独董事不会违犯中共中央纪委《对于范例中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管制公司孤独董事、孤独监事的奉告》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
八、本东谈主担任孤独董事不会违犯中共中央组织部《对于进一步范例党政造就干部在企业兼职（任职）问题的看法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
九、本东谈主担任孤独董事不会违犯中共中央纪委、汲引部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建设的看法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十、本东谈主担任孤独董事不会违犯中国东谈主民银行《股份制营业银行孤独董事和外部监事轨制指引》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十一、本东谈主担任孤独董事不会违犯中国证监会《证券基金筹划机构董事、监事、高档管制东谈主员及从业东谈主员监督管制办法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十二、本东谈主担任孤独董事不会违犯《银行业金融机构董事（理事）和高档管制东谈主员任职经验管制办法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十三、本东谈主担任孤独董事不会违犯《保障公司董事、监事和高档管制东谈主员任职经验管制限定》《保障机构孤独董事管制办法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十四、本东谈主担任孤独董事不会违犯其他法律、行政律例、部门规章、范例性文献和深圳证券交易所业务执法等对于孤独董事任职经验的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十五、本东谈主具备上市公司运作联系的基本学问，练习联系法律、行政律例、部门规章、范例性文献及深圳证券交易所业务执法，具有五年以上法律、经济、管制、司帐、财务或者其他履行孤独董事职责所必需的处事劝诫。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十六、以司帐专科东谈主士被提名的，候选东谈主至少具备注册司帐师经验，或具有司帐、审计或者财务管制专科的高档职称、副讲授或以上职称、博士学位，或具有经济管制方面高档职称且在司帐、审计或者财务管制等专科岗亭有5年以上全员处事劝诫。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请翔实说明：______________________________
十七、本东谈主及本东谈主嫡系支属、主要社会关系均不在该公司偏激附庸企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十八、本东谈主及本东谈主嫡系支属不是径直或迤逦合手有该公司已刊行股份1%以上的鼓动，也不是该上市公司前十名鼓动中当然东谈主鼓动。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十九、本东谈主及本东谈主嫡系支属不在径直或迤逦合手有该公司已刊行股份5%以上的鼓动任职，也不在该上市公司前五名鼓动任职。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十、本东谈主及本东谈主嫡系支属不在该公司控股鼓动、骨子戒指东谈主的附庸企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十一、本东谈主不是为该公司偏激控股鼓动、骨子戒指东谈主或者其各自附庸企业提供财务、法律、计议、保荐等服务的东谈主员，包括但不限于提供服务的中介机构的神气组全体东谈主员、各级复核东谈主员、在酬金上署名的东谈主员、搭伙东谈主、董事、高档管制东谈主员及主要负责东谈主。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十二、本东谈主与上市公司偏激控股鼓动、骨子戒指东谈主或者其各自的附庸企业不存在紧要业务交往，也不在有紧要业务交往的单元偏激控股鼓动、骨子戒指东谈主任职。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十三、本东谈主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十四、本东谈主不是被中国证监会遴选不得担任上市公司董事、监事、高档管制东谈主员证券市集禁入措施，且期限尚未届满的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十五、本东谈主不是被证券交易场面公开认定不适当担任上市公司董事、监事和高档管制东谈主员，且期限尚未届满的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十六、本东谈主不是最近三十六个月内因证券期货非法，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十七、本东谈主不是因涉嫌证券期货犯法非法，被中国证监会立案探访或者被司法机关立案考查，尚未有明确论断看法的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十八、本东谈主最近三十六月未受到证券交易所公开责难或三次以上通报月旦。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十九、本东谈主不存在紧要失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
三十、本东谈主不是过往任职孤独董事本事因结合两次未能躬行出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓动大会赐与撤换，未满十二个月的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本东谈主担任孤独董事的境内上市公司数目不卓著三家。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
三十二、本东谈主在该公司结合担任孤独董事未卓著六年。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
候选东谈主防御承诺：
一、本东谈主完好意思了了孤独董事的职责，保证上述声明及提供的联系材料确凿、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性论说或紧要遗漏；不然，本东谈主闲适承担由此引起的法律处事和剿袭深圳证券交易所的自律监管措施或步骤责罚。
二、本东谈主在担任该公司孤独董事本事，将严格遵从中国证监会和深圳证券交易所的联系限定，确保有鼓胀的时辰和元气心灵英勇尽责地履行职责，作出孤独判断，不受该公司主要鼓动、骨子戒指东谈主或其他与公司存在蛮横关系的单元或个东谈主的影响。
三、本东谈主担任该公司孤独董事本事，如出现不合适孤独董事任职经验情形的，本东谈主将实时向公司董事会酬金独立即辞去该公司孤独董事职务。
四、本东谈主授权该公司董事会通知将本声明的内容偏激他联系本东谈主的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会通知的上述活动视同为本东谈主活动，由本东谈主承担相应的法律处事。
五、如任职本事因本东谈主离职导致孤独董事比例不合适联系限定或欠缺司帐专科东谈主士的，本东谈主将合手续履行职责，不以离职为由拒却履职。
候选东谈主（签署）：陈黄漫
2024年8月16日
证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-032
奥飞文娱股份有限公司
孤独董事提名东谈主声明与承诺
提名东谈主奥飞文娱股份有限公司董事会现就提名陈黄漫为奥飞文娱股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东谈主发表公开声明。被提名东谈主已书面高兴手脚奥飞文娱股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东谈主（参见该孤独董事候选东谈主声明）。本次提名是在充分了解被提名东谈主行状、学历、职称、翔实的处事经历、一起兼职、有无紧要失信等不良记录等情况后作出的，本提名东谈主以为被提名东谈主合适联系法律、行政律例、部门规章、范例性文献和深圳证券交易所业务执法对孤独董事候选东谈主任职经验及孤独性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名东谈主已经通过奥飞文娱股份有限公司第六届董事会提名委员会经验审查，提名东谈主与被提名东谈主不存在蛮横关系或者其他可能影响孤独履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二、被提名东谈主不存在《中华东谈主民共和国公司法》第一百七十八条等限定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
三、被提名东谈主合适中国证监会《上市公司孤独董事管制办法》和深圳证券交易所业务执法限定的孤独董事任职经验和条目。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
四、被提名东谈主合适公司轨则限定的孤独董事任职条目。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
五、被提名东谈主已经参加培训并取得证券交易所认同的联系培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
六、被提名东谈主担任孤独董事不会违犯《中华东谈主民共和国公事员法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
七、被提名东谈主担任孤独董事不会违犯中共中央纪委《对于范例中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管制公司孤独董事、孤独监事的奉告》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
八、被提名东谈主担任孤独董事不会违犯中共中央组织部《对于进一步范例党政造就干部在企业兼职（任职）问题的看法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
九、被提名东谈主担任孤独董事不会违犯中共中央纪委、汲引部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建设的看法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十、被提名东谈主担任孤独董事不会违犯中国东谈主民银行《股份制营业银行孤独董事和外部监事轨制指引》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十一、被提名东谈主担任孤独董事不会违犯中国证监会《证券基金筹划机构董事、监事、高档管制东谈主员及从业东谈主员监督管制办法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十二、被提名东谈主担任孤独董事不会违犯《银行业金融机构董事（理事）和高档管制东谈主员任职经验管制办法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十三、被提名东谈主担任孤独董事不会违犯《保障公司董事、监事和高档管制东谈主员任职经验管制限定》《保障机构孤独董事管制办法》的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十四、被提名东谈主担任孤独董事不会违犯其他法律、行政律例、部门规章、范例性文献和深圳证券交易所业务执法等对于孤独董事任职经验的联系限定。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十五、被提名东谈主具备上市公司运作联系的基本学问，练习联系法律、行政律例、部门规章、范例性文献及深圳证券交易所业务执法，具有五年以上法律、经济、管制、司帐、财务或者其他履行孤独董事职责所必需的处事劝诫。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十六、以司帐专科东谈主士被提名的，被提名东谈主至少具备注册司帐师经验，或具有司帐、审计或者财务管制专科的高档职称、副讲授或以上职称、博士学位，或具有经济管制方面高档职称且在司帐、审计或者财务管制等专科岗亭有5年以上全员处事劝诫。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请翔实说明：______________________________
十七、被提名东谈主偏激嫡系支属、主要社会关系均不在公司偏激附庸企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十八、被提名东谈主偏激嫡系支属不是径直或迤逦合手有公司已刊行股份1%以上的鼓动，也不是上市公司前十名鼓动中当然东谈主鼓动。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
十九、被提名东谈主偏激嫡系支属不在径直或迤逦合手有公司已刊行股份5%以上的鼓动任职，也不在上市公司前五名鼓动任职。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十、被提名东谈主偏激嫡系支属不在公司控股鼓动、骨子戒指东谈主的附庸企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十一、被提名东谈主不是为公司偏激控股鼓动、骨子戒指东谈主或者其各自附庸企业提供财务、法律、计议、保荐等服务的东谈主员，包括但不限于提供服务的中介机构的神气组全体东谈主员、各级复核东谈主员、在酬金上署名的东谈主员、搭伙东谈主、董事、高档管制东谈主员及主要负责东谈主。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十二、被提名东谈主与上市公司偏激控股鼓动、骨子戒指东谈主或者其各自的附庸企业不存在紧要业务交往，也不在有紧要业务交往的单元偏激控股鼓动、骨子戒指东谈主任职。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十三、被提名东谈主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十四、被提名东谈主不是被中国证监会遴选证券市集禁入措施，且期限尚未届满的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十五、被提名东谈主不是被证券交易场面公开认定不适当担任上市公司董事、监事和高档管制东谈主员，且期限尚未届满的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十六、被提名东谈主不是最近三十六个月内因证券期货非法，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十七、被提名东谈主不是因涉嫌证券期货犯法非法，被中国证监会立案探访或者被司法机关立案考查，尚未有明确论断看法的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十八、被提名东谈主最近三十六个月未受到证券交易所公开责难或三次以上通报月旦。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
二十九、被提名东谈主不存在紧要失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
三十、被提名东谈主不是过往任职孤独董事本事因结合两次未能躬行出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓动大会赐与拔除职务，未满十二个月的东谈主员。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名东谈主担任孤独董事的境内上市公司数目不卓著三家。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
三十二、被提名东谈主在公司结合担任孤独董事未卓著六年。
√ 是 □ 否
如否，请翔实说明：______________________________
提名东谈主防御承诺：
一、本提名东谈主保证上述声明确凿、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性论说或紧要遗漏；不然，本提名东谈主闲适承担由此引起的法律处事和剿袭深圳证券交易所的自律监管措施或步骤责罚。
二、本提名东谈主授权公司董事会通知将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会通知的上述活动视同为本提名东谈主活动，由本提名东谈主承担相应的法律处事。
三、被提名东谈主担任孤独董事本事，如出现不合适孤独性要求及孤独董事任职经验情形的，本提名东谈主将实时向公司董事会酬金并督促被提名东谈主立即辞去孤独董事职务。
提名东谈主：奥飞文娱股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-030
奥飞文娱股份有限公司
对于孤独董事任期届满
暨聘任孤独董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容确凿、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性论说或紧要遗漏。
一、对于孤独董事任期届满的情况说明
奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”）孤独董事李卓明先生因任期行将届满六年，近日向董事会提交书面离职酬金，恳求辞去孤独董事以及董事会专诚委员会联系委员职务。离任后，李卓明先生将不在公司担任任何职务。
鉴于李卓明先生的离任将导致公司孤独董事占董事会成员的比例低于三分之一，依据《公司法》《上市公司孤独董事管制办法》等联系限定，离职恳求将在公司鼓动大会选举产生新任孤独董过后成效。在此本事，李卓明先生将继续履行孤独董事及董事会专诚委员会委员的相应职责。
为止本公告流露日，李卓明先生未合手有公司股份。
李卓明先生在职职孤独董事本事秉合手孤独、客不雅、专科的原则，恪称拖累、英勇尽责，为公司的范例治理和健康发展发达了积极作用。公司董事会对李卓明先生在职职孤独董事本事为公司作出的孝顺默示赤忱感谢！
二、对于聘任孤独董事的情况说明
为确保公司董事会的平常运行，经董事会提名委员会审查通过候选东谈主的孤独董事任职经验，公司于2024年8月16日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《对于孤独董事任期届满暨聘任孤独董事的议案》，董事会高兴提名陈黄漫先生（简历详见附件）为公司第六届董事会孤独董事候选东谈主，并在通过公司鼓动大会选举为孤独董过后接任李卓明先生担任的公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、策略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自鼓动大领略过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其津贴与公司第六届董事会孤独董事津贴圭臬一致。
陈黄漫先生已取得孤独董事经考据书。本次聘任孤独董事的议案尚需深圳证券交易所对孤独董事候选东谈主的任职经验和孤独性审核无异议后，方可提交公司2024年第二次临时鼓动大会审议。
特此公告
奥飞文娱股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二旬日
附件1：
孤独董事候选东谈主简历
陈黄漫，男，1962年5月降生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于暨南大学营业经济专科，中级经济师。曾任广东省营业厅信息中心副科长、广东省营业告白公司副总司理、广东省玩物协会通知长、常务副会长，现任广东省玩物协会会长。
陈黄漫先生未合手有公司股份；与其他合手股5%以上的鼓动及公司董事、监事、高档管制东谈主员不存在关联关系；不存在受中国证监会偏激他联系部门的处罚和证券交易所步骤责罚的情形；不存在因涉嫌非法被司法机关立案考查或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察尚未有明确论断的情形；不存在被中国证监会在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台公示或者被东谈主民法院纳入失信被践诺东谈主名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司范例运作》限定的不得提名为董事的情形。
证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-033
奥飞文娱股份有限公司
对于营救远期外汇套期保值业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容确凿、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性论说或紧要遗漏。
伏击内容辅导：
1、为进一步遮掩和刺目外汇市集风险，公司根据骨子需求将联系事项营救如下：公司因业务需求开展远期外汇套期保值业务的总额不卓著11亿元东谈主民币（或等值外币），交易金额在上述额度规模内可升沉实施，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）不卓著3亿元东谈主民币（或等值外币），瞻望动用的交易保证金和权益金上限(包括为交易而提供的担保物价值、瞻望占用的金融机构授信额度、为济急措施所预留的保证金等) 不卓著东谈主民币2,000万元(或等值外币)。远期外汇套期保值业务的灵验期为自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。
